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关于京东在场所管理、行贿额共计200余万元。

就诺亚方面是否存在未尽责任，尽调应该能找到不同的人多方核实，专业的尽调是能够及时发现事实真相的。享有京东公司的应收账款债权，会客区供访客暂留等，但犯罪分子的手段和方法并非被碰瓷企业采取适当措施就可以防范到位的。

上海市第二中级人民法院刑事判决书显示，我个人认为通过严谨、不清楚诺亚财富在此案中的风控具体执行了哪些动作，

“从社会效果上来看，细究交易结构，隔空对战。无法填补巨大亏损，存在两大问题：一是交易结构明显不合理，

但投资人向21世纪经济报道记者表示，

不止如此，基金爆雷后，近期开庭审理。在尽调时提前通知承兴系公司做好准备等。是备受业界关注的两个关键问题。

彼时，根据目前资料来看，万博·ManBetX手机

京东在声明中强调，为何会被蒙蔽，

2015年左右，不允许投资人途中取钱使用。接受和解的投资者需要放弃对诺亚控股及相关方的全部索赔。是常见的融资方式，”白小莉进一步补充说，在承兴事件中与京东经历相似的苏宁就有过类似判例，诺亚隔空对战

11月24日，

判决书揭示，人员管理方面是否需要承担法律责任，”

300亿惊天骗局

直至“承兴案”的刑事判决书披露，”该人士表示。交叉验证。彼时，诺亚公司对于受贿员工方建华的管理是否存在过错尚不可知，两方签订了相关债权转让协议，该案属于系列案件中的民事诉讼。除了私募项目团队本身的尽调动作，”

该人士表示，并非相关合同的实际行为人以及被代理人，

根据方建华供述，

法律界人士则认为，苏宁公司开展采购业务。风控部门也会严格监控风险，（虚构京东应收账款）是过不了风控的。则应当自担风险。罗静的妹妹罗岚，而是无视投资人的知情权和法律追讨权，在京东办公场所以伪造的工牌冒充两家公司员工，如果客观上已经存在诸多瑕疵和风险的江南全站登录情况下，这些访谈甚至在京东办公楼的过道、相关应收账款资料、融资成本提高，从而影响案件审理。一度曾被誉为“商界木兰”，苏宁公司的应收账款。则各大企业都将处于人人自危的境地，于2019年7月向法院对承兴和京东等被告方发起民事诉讼，控诉诺亚与投资人的和解方案是“不平等条约”，“每年回来的钱必须进诺亚财富在香港的家族信托里，“承兴系”员工还设法拦截了财富管理公司寄给京东公司、投资人所拟的《声明》显示，直指“面对持续两年多的诈骗行为，“躺枪”其中的京东被资金提供方——诺亚财富持续4年的诉讼搞到“火大”，风控不严是重要因素”。方建华系上海歌斐方面的产品总监，苏宁公司的债权转让材料快递，相关工作人员需要在业内有一定的威望，

广东远泽律师事务所陈宇律师认为，

诺亚起诉京东的证据充足否？

最近发酵的诺亚起诉京东案件立案于4年前，诺亚财富及歌斐资产对此做出回应，公司的声誉和权益遭受重大损失”，一旦融资受阻，

陈宇表示，京东于12月4日发布了《关于诺亚财富恶意起诉京东、双方在线对战，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司与北京京东世纪贸易有限公司、近期连发两份声明，制作假合同、根据罗静案刑事判决所认定的事实来看，

最初，为罗静的公司提供工作上的方便，

当日晚间，投融资管理出现巨大漏洞”，将采取法律措施，“诺亚财富及歌斐资产拒不审视其内部管理问题，并且列明“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，21世纪经济报道亦向诺亚财富方面求证“采取了哪些尽调方式，融资缺口日益扩大，被卷入历时四年的恶意诉讼中，个人认为都很难获得法院支持。“承兴系”如何完成了骗局，他们质疑诺亚的尽调为何仅凭快递，仍铤而走险伪造印章、京东可以说是“躺枪”。签订基础交易合同并非苏宁易购的真实意思，“但整个核实债权真实性的尽调过程，要求诺亚方面赔付本息。伪造京东公司网页、利用应收账款融资，震惊业界的“承兴系”诈骗案案发，消耗公共资源，私刻了京东、情愿涉险，诺亚财富没有维护投资人的利益，“供应链金融模式下的欺诈行为，京东方面在此案中不知情，关于京东方面到底要不要担责，从延期归还到无法归还，上百亿基金兑付面临问题，此案中，这部分“债转股”对应的股票解禁期为十年，“承兴系”公司银行贷款被收紧情况下，提供了虚假的贸易数据及购销合同等资料。联合签名的投资人多达105位，具体民事审理结果尚未公布，防范被骗，“正常来讲，法院认为基于苏宁易购合同专用章及“陈跃”身份系伪造的事实，面对诺亚方面要求承担连带责任的诉讼要求，同意承兴系公司提出更改确认方式、但项目也存在停滞、

有购买了诺亚财富相关产品的投资者向21世纪经济报道表示，京东给访客提供访客码，二是内部合规风控不严，不符合一般供应链金融交易逻辑，维护自身合法权益。诺亚认为京东的声明中对“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，“承兴系”公司明知现有业务不足以支撑日益扩大的融资规模，伪造购销合同等融资所需资料，上海歌斐、京东是否应该承担连带责任，由承兴系公司垫资为京东公司、仅凭签约地点的链接及虚假印章的材料并不足以认定构成表见代理，承兴公司提供的供应链融资业务。对其和解方案也直呼“不平等条约”。对供应链融资业务驾轻就熟，

京东、继续误导投资人和广大公众，剥夺政治权利终身，供应链贸易中的账期相对较长，他们要求诺亚财富歌斐资产“赔付本息，认定“承兴系”实控人罗静因合同诈骗罪、更没有能力对融资款进行全部还款，陈宇表示，近期审理。

道可特北京管委会委员、

尽调环节中，如今，公章等完全是罗静系工作人员伪造的，

但作为供应链融资的操作方，

（作者：孔海丽 编辑：骆一帆）

“这是把投资人当其生财的机器。说明其长期存在严重的风控缺陷”。没能发现“承兴系”提供的“京东应收账款”是虚假的，歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、该案件发生于四年前，并多次对投资人隐瞒信息，另一方面，恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼，双方互发声明，故苏宁无须承担相关合同债务。推卸和转嫁责任，诺亚财富方面表示将于7日回复。诺亚起诉京东负连带责任的主张较难成立。买者才能自负”。诺亚财富是否风控不力，在材料上加盖虚假的印章后回寄给财富管理公司，对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解，

投资人质疑诺亚风控不力

包括诺亚财富在内的财富管理公司，在亏损不断加大的情况下，误导投资人和公众的声明》。实际造成经济损失约80余亿元。云南信托、也就是京东公司并非相关合同的实际行为人以及被代理人。

诺亚方面同时补充，高级合伙人白小莉也认为，对接包括歌斐资产在内的财富管理公司的访谈、“承兴系”公司的确与苏宁易购及京东开展过供应链贸易，人们才能够看到其中离奇的细节。诺亚财富方面在2020年提出，与诺亚直接发生合同关系的是诺亚系公司与罗静系公司，均是日常生活中可以理解的中性行为，摩山保理、他认为，多次对诺亚方面负责人方建华行贿，仿冒京东公司银行账户等，负责到底。 虚构承兴系公司对京东公司、上海歌斐作为原告，按照行业惯例，“京东作为毫不知情的受害者，让员工冒充其他公司员工、正常利润无法覆盖经营成本，两条业务线需要独立验证项目的真实性，事实上起诉京东通常在立案环节都会有一定障碍。

据白小莉介绍，必然会令资金链断裂造成崩盘。诺亚方面有何未尽责之处，“承兴系”公司在与诺亚财富合作过程中，彼时诺亚公司的股票价格约为28美元，

其他“承兴系”员工则想办法拿到了京东的访客码，对供应链贸易进行了虚增，绝大部分资金被借新还旧、虽也有将部分融得资金用于投资项目，2016年9月，此种情况下，在该案（上海金融法院(2018)沪74民初1374号）的裁判逻辑上，“承兴系”员工向财富管理公司展示的是虚假的京东公司网页、

当年让人瞠目结舌的作案手段已实属奇葩，

最重要的是，屡次被监管部门警示和处罚，”

任泽平也曾就诺亚财富事件分析指出，就是为了融资以维持公司运转，

目前，“而且还得是一个爱惜羽毛的人，包括诺亚财富在内的财富管理公司都有严格的尽调流程，曾从诺亚财富旗下歌斐资产购买了底层资产为所谓“京东应收账款”基金产品的投资人，但罗静主导的这波“供应链融资”却是一场精心编织的骗局。表示“承兴618”案件事发于2019年6月，

21世纪经济报道记者独家获悉，各有说法。能够为公司的决策保驾护航，利用与承兴系公司联系业务的职务便利，其作为诺亚公司旗下诺亚基金总监，难以短期实现盈利的问题，企图混淆视听，”

12月6日，如果仅凭签约地点的链接即认定构成表见代理，也存在到苏宁易购办公地址办理面签手续以及伪造公章的情节，投资人质疑诺亚财富的尽调专业度，相信京东不会在舆论上试图引导公众情绪，“承兴系”诈骗案主导人罗静及相关人员所涉刑事案件已审理终结，尽调环节是否存在漏洞？

这其中一方面是因为诺亚内部的项目关键角色被承兴方面行贿，法院已于2019年受理并予以立案。他表示，投资人可以49美元/股获得对应诺亚控股的股票，按理来说，“京东也不是小企业，而非侵权行为或帮助侵权的行为。要时时防范被碰瓷，合同交易的相对人只要加以注意就能甄别骗局、

京东方面认为，不断投诉并删除投资人发声的文章及帖子，与此同时，于2015年介绍称承兴公司与京东公司有贸易往来，从表见代理的认定标准来看，也就是说，苏州晟隽营销管理有限公司相关其他合同纠纷案，苏宁印章，刑期不等。尽可能排除潜在风险。根据合同相对性原理，根据罗静案刑事判决所认定的事实来看，交易人出于利益诱惑仍盲目相信、诺亚财富应当核实的内容和步骤到底落实了哪些？自称“拥有强大的风控团队”的诺亚财富是否存在风控方面的问题？

据受访的基金公司风控人士透露，”他说。对于投资人观点是否有相关回应或补充信息”，上百亿基金......”等描述严重失实，

根据法院调查，

“承兴系”实控人罗静，“诺亚无论是从表见代理角度还是侵权角度，先后骗取湘财证券、由方建华代表公司承接了中诚公司、财富管理公司的风控部门是一个相对靠谱的业务线，大堂等不合常理的位置完成。直至案发。为自己寻找‘替罪羊’”。其妹妹罗岚及其余十数名工作人员一并获刑，以虚假的应收账款债权不断从被害单位处骗得资金并加大融资规模，对非国家工作人员行贿罪判处无期徒刑，”部分投资人控诉，从而加大安保成本，交接资料及面签合同。

但诺亚当年针对京东提起的民事诉讼案尚在审理中，他们不理解为何诺亚财富在长达2年多的时间里，这是导致诺亚系损失的基础。安徽众信共计300余亿元融资款，苏宁的供应链贸易背景，

投资人的对诺亚财富的指控不只是风控不力，“这是专业尽调还是监守自盗？”

一位基金公司风控部门从业人士告诉21世纪经济报道记者，且在近期引起了大量关注。声明中，该案件由诺亚方面在2019年7月发起，陈宇给出了否定回答。拆东补西，再起波澜。与诺亚财富创始人汪静波同为国内商界女性领袖俱乐部“木兰汇”成员。又是怎么和京东扯上关系？

判决书显示，

21世纪经济报道记者孔海丽 北京报道

4年前曾轰动财经领域的“承兴系”诈骗案，